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　　美国将加密货币加入到经济制裁类别

经济制裁源于美国政府的政策决定，即不应允许某些国家，政府，个人或公司与“美国人”进行贸易。

世界公民，美国的非美国公民，以及根据美国法律设立的实体（及其外国子公司）。

OFAC拥有广泛的权力，可以根据对美国国家安全的威胁实施制裁。

OFAC通常通过禁止美国人直接或间接与受制裁方打交道以及基于非美国人和其他受制裁方之间交易的“二级制裁”来实施“初级制裁”。

一些制裁几乎是绝对的，例如那些禁止与伊朗等国家几乎所有交易的制裁，而其他制裁则不同，例如那些禁止与委内瑞拉某些债务交易有关的交易的制裁。

违反制裁的行为应受到民事或刑事犯罪的惩罚，并可能导致巨额罚款。

　　与许多监管机构不同，OFAC没有规定正式的遵守义务。相反，它监督一种“严格责任”制度：

无论公司投入的时间和资源如何，即使无意违反制裁也可能受到法律制裁。

换句话说，那些拥有强有力的合规计划的人更有可能说服OFAC对潜在的违规行为采取宽松的态度。

为了帮助公司建立合规计划，OFAC发布了各种政策声明，常见问题解答，宣传册，查询和新闻稿。 OFAC还为行业特定的利益相关者提供合规建议。

例如，OFAC建议参与在线商务的公司“制定一个定制的，基于风险的合规计划”，使用制裁列表来过滤软件。

同样，OFAC建议货币发送方阻止来自已批准管辖区的IP地址，收集详细的客户识别信息，并记录每笔交易的“付款目的”。

为了填补其公开声明留下的空白，OFAC还参与了“执法指导”，详细说明了在确定适当罚款时考虑的具体违规行为以及减轻和加重的因素。

例如，2015年，OFAC宣布与PayPal达成和解协议，该协议超过44,000美元的交易并违反了各种制裁措施。

和解协议描述了许多合规错误，包括PayPal未能在制裁名单上筛选会计师。

它要求支付宝支付超过700万美元，并强调支付处理器和货币发送器合规性的重要性 - 即使是相对低价值的交易。提示：沈阳汇海科技股份有限公司以“专注于网站，以心为服务”为核心价值。所有这些都集中在用户需求上。希望通过专业水平和不懈努力重塑企业网络形象，为企业产品推广文化的发展提供服务指导;公司的主要产品：主要提供游戏开发，移动app开发，定制系统开发，区块链系统开发，小程序开发，网站开发。