剑阁反洗钱报表系统

报表软件

系统介绍
• 反洗钱报告系统，是剑阁信息专门按照国家反洗钱检测中心和中国人民银行，国家外汇管理局的反洗钱要求开发的一套反洗钱分析和报表接口软件。
• 系统将从银行的交易数据中，查询出大额的可疑数据，按照《银行业大额交易和可疑交易报告要素释义》，《银行业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范》生成反洗钱报告。系统同时提供反馈报文读取，节假日维护，基础信息维护和用户权限管理等辅助功能。剑阁信息的反洗钱系统，具备智能化分析功能，自动的大额交易生成功能和方便的可疑交易监测模块。系统自动的对数据进行跟踪和分析，生成反洗钱报告，无需人工干预，使反洗钱监测和统计工作更便捷，有效。系统支持多分行，采取主报告行统一报送的模式。
• 系统开发依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，和洗钱分析监测中心公布的《银行业大额交易和可疑交易报告要素释义》、《银行业大额交易和可疑交易报告要素释义》、《银行业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范》。 
• 系统开发采用标准的SDLC 流程管理，系统稳定可靠。
• 系统采用微软的.net 开发平台。采用CS结构，数据库支持MS SQL, DB2 和 Oracle
• 系统拥有：用户和权限管理，多分行支持。基本信息管理模块，holiday maintain ，行内交易数据接口导入模块，大额数据分析模块，可疑数据检测模块，大额可疑报告生成模块，反馈和特殊报文处理模块，手工录入等功能。

成功案例
UBS 反洗钱数据处

理系统
Nordea反洗钱数据处理系统

系统构架