反洗钱报送监控系统解决方案

金融证券保险软件

概述

凭据《金融机构反洗钱划定》、《人民币大额和可疑支付生意业务陈诉治理措施》、《金融机构大额和可疑外汇资金生意业务陈诉治理措施》划定，为保障中国反洗钱监测剖析中央向银行业金融机构收罗人民币、外币大额可疑生意业务数据，国有商业银行、股份制商业银行和国家邮政局邮政储汇局最先向中国反洗钱监测剖析中央报送人民币大额、外币大额和外币可疑生意业务数据。

为贯彻落实反洗钱法及相关配套划定，中国反洗钱监测剖析中央于 2007年2月制订并下发了《保险业大额生意业务和可疑生意业务数据报送接口规范（试行）》，最先接受保险机构大额和可疑生意业务数据报送。

为解决保险公司可疑生意业务数据报送问题，软通动力自主研发了反洗钱报送监控系统，现在已在海内保险行业获得了普遍应用。该系统是针对中国人民银行提出的羁系要求量身设计研发，主要涵盖三大功效模块：系统治理、系统设置、数据统治理。

系统特点

量化可疑生意业务

在反洗钱监测历程中怎样对可疑生意业务举行量化是个主要而庞大的问题，本系统使用可疑量化要领论建设了有用的可疑监测规则。

数据宁静性

为知足保险公司营业的特殊保密性要求，系统设置了严酷的权限控制。对使用该系统的职员的身份举行核对和检查，对用户数据会见规模的权限举行控制。

支持分级治理

上级可查询、汇总下级数据，下级宁静级之间则不行会见。

数据收罗

系统可以从焦点库增量准时抽取可疑及大额数据，淘汰手工操作事情量。

系统功效

软通动力沈阳软件定制

反洗钱报送监控系统主要包罗三大功效：系统治理、系统设置、数据统治理。